2018年3月,王某來到轄區(qū)派出所報(bào)警稱自己被“合伙人”騙走了100多萬元。經(jīng)調(diào)查,2017年間韓某伙同其親屬潘某及醫(yī)用垃圾袋制造商李某,誘使被害人參與虛假的醫(yī)用耗材投資項(xiàng)目,騙取人民幣70余萬元,后又以短期投資和追加投入為名,再次騙取被害人60余萬元。其間,為安撫被害人,她又以回款名義向被害人轉(zhuǎn)賬30余萬元。
自稱實(shí)力雄厚尋找合伙人一起創(chuàng)業(yè)
與“供應(yīng)商”合作親密無間
2017年,王某經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)了“做醫(yī)療器械生意”的老板韓某。通過進(jìn)一步了解,她得知這個(gè)韓老板的實(shí)力非同一般,其舅舅是某醫(yī)療器械上市企業(yè)的老總,資產(chǎn)過億,與滬上多家知名醫(yī)院都有合作關(guān)系。而韓老板自己也是一名“女強(qiáng)人”,正著手創(chuàng)辦一家醫(yī)用耗材公司,她對(duì)外宣稱新公司銷路暢通、利潤豐厚,目前也正積極尋找“有識(shí)之士”一同加盟。
王某對(duì)醫(yī)用耗材行業(yè)并無太多了解,但聽到利潤頗豐后有所觸動(dòng),9月她應(yīng)邀來到韓老板的辦公室喝茶聊天。其間,韓某向她出示了相關(guān)“資質(zhì)憑證”和“經(jīng)營執(zhí)照”,并聲稱自己此前有過類似的創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷,與各大醫(yī)院十分“熟絡(luò)”,已經(jīng)形成了比較穩(wěn)定的合作模式,而且利潤可觀。王某見到韓老板坐擁豪華辦公室,各項(xiàng)手續(xù)完備齊全,對(duì)醫(yī)療行業(yè)也能侃侃而談,于是堅(jiān)定了投資加盟的決心。
不出半個(gè)月,“合伙人”韓老板打來電話“報(bào)喜”,她告訴王某公司接到了第一個(gè)項(xiàng)目:為某三甲醫(yī)院提供一批霧化器。王某喜出望外,當(dāng)即與之約定見面商議。兩人見面后第一時(shí)間簽署了《項(xiàng)目合作協(xié)議》,約定合作經(jīng)營一次性醫(yī)用耗材,項(xiàng)目單位為市某三甲醫(yī)院,總金額為180萬元,訂單的提供者是該醫(yī)院的“何主任”,物色的產(chǎn)品廠家是有長期合作關(guān)系的醫(yī)療用品供應(yīng)商李某,具體操辦由韓某負(fù)責(zé),王某則負(fù)責(zé)出資70余萬元,并在最后約定王某將分得100萬元利潤。商議完畢,出于對(duì)韓老板的信任,王某很快就將70多萬元一次性打入其銀行賬戶。韓老板也很“懂規(guī)矩”,在不到兩天時(shí)間內(nèi)就成功訂貨,同時(shí)將轉(zhuǎn)賬給廠家李某的交易憑證通過微信發(fā)送給王某,讓其安心。
“醫(yī)用耗材公司老總”韓某與“耗材供應(yīng)商”李某已經(jīng)合作過多次,兩人于2016年結(jié)識(shí),當(dāng)時(shí)韓某向李某采購了一批醫(yī)用垃圾袋。事實(shí)上,李某的公司除了生產(chǎn)醫(yī)用垃圾袋外就再無資質(zhì)和能力生產(chǎn)其他醫(yī)用耗材,兩人之間也根本沒有其他的業(yè)務(wù)往來。但是韓、李之間相互照應(yīng)、“配合默契”,韓某每次“接到訂單”都會(huì)來找李某“訂貨”,其目的就是想通過李某做虛假的銀行流水。
2016年4月至2017年10月,韓某曾多次向“客戶”和“合伙人”介紹李某為她的全國供貨商,并稱其公司生產(chǎn)的口罩、呼吸面罩等醫(yī)療耗材質(zhì)量過硬、品種齊全。為了使人相信她與李某有正常的業(yè)務(wù)來往,韓某還多次邀請(qǐng)“合伙人”進(jìn)行實(shí)地參觀。在她帶領(lǐng)這些“合伙人”參觀產(chǎn)品倉庫的同時(shí),李某也在會(huì)一旁陪同“打掩護(hù)”,韓某還特意囑咐如果事后有“合伙人”致電詢問,就讓李某稱自己身在外地,具體業(yè)務(wù)找韓老板接洽。兩人的“配合”行云流水,蒙騙不少了投資者,此次騙得王某的“區(qū)區(qū)”70萬也不在話下。
穩(wěn)住受害者情緒讓姨媽假扮主任作證
騙得錢款用于償債
除了來自李某的“精妙配合”,韓某為了使“整出戲”更加逼真甚至動(dòng)用了“家庭關(guān)系”。她讓自己的姨媽潘某扮演目標(biāo)醫(yī)院的“何主任”并收到“奇效”,借助姨媽“精湛的演技”韓某多次穩(wěn)住受害人的情緒,將騙來的資金悄悄消化。事后,受害人王某講述,自己與這個(gè)“何主任”就有過接觸,而且就在三甲醫(yī)院底樓的大廳內(nèi)。
距接單已經(jīng)過了數(shù)月,但回款卻一直未能到賬,心有不安的王某電話聯(lián)系韓老板詢問情況。此時(shí)的韓某依舊不慌不忙,回應(yīng)稱錢還在醫(yī)院“何主任”處,不放心的話可以帶王某去見見她。當(dāng)日中午,韓某如約帶著王某來到醫(yī)院底樓的大廳內(nèi),在一個(gè)清冷的角落,她們見到了“傳說中”的“何主任”。這個(gè)主任年約50,身著白大褂,帶著一股“學(xué)究氣”,在簡單交流之后,王某就輕易相信了她們“只需再等幾天”的說辭。
在王某耐心等待收益期間,韓某想盡方法多撈錢財(cái)。她先以收到部分回款為名,主動(dòng)轉(zhuǎn)給王某20萬元、10萬元安撫其情緒,后又稱“何主任”提供“短期訂單”、訂貨資金不足,向王某再次伸手,先后追加投資35萬元和30萬元。此時(shí)王某對(duì)韓老板仍然堅(jiān)信不疑,一一滿足她的要求。后據(jù)調(diào)查,以上所有的投資資金都被韓某用于償還個(gè)人債務(wù)。
2018年3月,王某遲遲收不到回款,同時(shí)與韓某失聯(lián),才知覺自己被騙,遂向警方報(bào)案。韓某到案后百般抵賴,拒不承認(rèn)自己有詐騙行為,她還一再辯解回款時(shí)間長達(dá)數(shù)月,貨款收不上來是醫(yī)院的原因。直至被查證涉案醫(yī)院沒有所謂的“何主任”,且采購霧化器一事根本是子虛烏有,她方才沉默不語。
經(jīng)查,韓某以共同投資醫(yī)用耗材為名,誘使被害人出資共計(jì)100余萬元,實(shí)際卻用于償還個(gè)人債務(wù),其行為已涉嫌詐騙罪。日前,上海市松江區(qū)人民檢察院依法對(duì)其批準(zhǔn)逮捕。
